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英达在美国被抓

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发表于 2017-2-22 18:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
据此间媒体报道,因为分50次存入46万美元,且为了绕过监控每次金额都低于1万美元,结果北京居民应达(Da Ying,音译)被美国联邦法官控洗钱。2月16日,他在康州联邦法庭达成和解,同意冻结部分资金并补交税款,合计29万美元(约200万人民币)。

根据检方的指控书,应达现年56岁,居住在康州,2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了每次存钱额度都低于1万元,他前后分50次存入。为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。

联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判,应达最高面临10年的刑期,以及最高50万的罚款。

康州联邦检察官达利(Deirdre Daly)认为,应达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。因为根据联邦法律,美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时,会要求客户填写“现金交易报告(Currency Transaction Report)”。

目前应达已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。作为本案和解协议的一部分,应达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%),以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。
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发表于 2017-2-22 18:32:12 | 显示全部楼层
这是那个演员英达么?
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发表于 2017-2-22 18:34:13 | 显示全部楼层
应该是 ---》除了麻省,旁边的connetic也是一个集中美国顶尖高中的面积不算大的州
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发表于 2017-2-22 18:35:01 | 显示全部楼层
名字起的好也麻烦,john smith就很容易隐藏
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发表于 2017-2-22 18:36:16 | 显示全部楼层
罚款可以理解,但是为什么要补交税款,这是什么税?
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发表于 2017-2-22 18:40:18 | 显示全部楼层
他这个级别的也要这么偷偷摸摸的往美国蚂蚁搬砖似的这么倒腾现金??
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发表于 2017-2-22 18:40:42 | 显示全部楼层
这点钱也罚款啊!
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发表于 2017-2-22 18:44:04 | 显示全部楼层
callmelxylt 写道:
应该是 ---》除了麻省,旁边的connetic也是一个集中美国顶尖高中的面积不算大的州


Connecticut?
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