20年监禁、$25万罚款！华人老板耍小聪明栽大了

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虽然我们生活在加拿大，但我们应该也是对隔壁美国的“补充营养援助计划（Supplemental Nutrition Assistance Program，简称SNAP）”有所耳闻。对了，它之前叫粮食券计划，是美国最重要的福利计划之一。
       有关于粮食券的“故事”有很多，比如充斥着欺诈、被滥用、常用于购买垃圾食品等等。但今天我们要说的这名华人老板的做法真是让人目瞪口呆，不过他也是“作”到头了，不仅面临25万美金的罚款，还面临最高20年监禁！

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       粮食券在他手里 堪称万能
　　46岁的林杭（Hang T.Lam，以下皆音译）在纽约上州罗切斯特经营一家名叫“Young’s Nails”的美甲店，该店不出售食品，因此也是无权接受粮食券的。
       但很长一段时间，总是有人向政府部门反映，这家美甲店很奇怪，竟然允许顾客使用粮食券来支付美甲服务，此外店内还出售香烟及首饰等物品，并且收取两倍的高额费用。
       既然接连有人投诉，政府也是不能坐视不理的，怎样才能让老板最终被罚得心服口服呢？干脆“微服私访”吧~

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      纽约西区联邦助理检察官Kyle P.Rossi表示，门罗县（Monroe County）的社会服务部DSS于2018年4月发现，有人拿粮食券去林杭的美甲店去兑换现金，或者贩卖粮食券换取美甲服务和其它非食品物品。
       从2018年4月19日到10月1日期间，美国农业部的监察长办公室（Office of the Inspector General）的便衣，先后五次到访林杭的美甲店，修脚、修指甲，购买香烟、珠宝，或者用粮食券来兑换现金……
       这么一大串违规活动，在这全都顺利搞定。
　　当便衣使用电子福利转帐卡（SNAP EBT）来结帐时，林杭的确如之前人们投诉的那样，收取了双倍的费用。而在购物完成之后，林杭再去三家被批准使用粮食券权限的店内，去购买相应的物品，这样一来，他购物的价格简直就不要太便宜哦。
　　而这三家店名为：位于罗切斯特克林顿大道北的Tanhong Du、位于克林顿大道南的Ocean Garden Oriental Foods Inc.以及Brighton-Henrietta Town Line Road路的Asia Food Market（亚洲杂货店）。

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       所有一切都搞得差不多了，警方决定收网。
　　2018年11月7日，执法人员持着搜查令到林杭的美甲店搜查，当场查获一大批粮食券的电子福利转帐卡、几十张手写的包括四位数的PIN号码与各种现金金额的便条，以及其它粮食券授权商店的电子转帐收据。
       铁证如山，林航无从抵赖。
　　执法人员最后盘问了一些参与美甲店消费欺诈的客户，当中有八人承认他们用粮食券福利兑换现金跟购买美甲服务。

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　　今年9月5日，林航的案件进入最后的审理阶段，在纽约西区的联邦法庭，他当庭认罪，罪名是“未经授权使用、转让、收购和拥有联邦粮食券福利”，要知道这项罪名最高可判处20年监禁与25万美元罚款！
　   华人账户遭冻结 面临巨额罚款
      其实，生活在海外最忌讳的就是耍小聪明，你以为是沾了大便宜，其实不知道要付出多么惨痛的代价。

       2014年美国国税局发表申明：在没有依据认为存在非法活动时，将不再对一万美元以下的现金交易进行追踪调查。因此不少人为了避税，一厢情愿的认为只要每次存款9999，多存几次不就万事大吉了吗？真有这么好的事儿吗？
       好知道，已经有康州华人在这方面栽了大跟头，为了避税，他在11个月内分50次存入46万美元，除认罚17.6万美元，还面临最高10年监禁以及50万美元罚款。

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      为掩人耳目，这位华人和他妻子在四家银行开了六个账户。
      他前后在2011年4月到2012年3月之间的11个月内，分50次存入六个账户共46万美元，这些现金有的是同一天从不同的银行存入，有的是分几天在同一家银行存入。每次金额都低于1万美元，他自以为这样的计划“天衣无缝”，可以顺利的绕过政府监控，以为能避开申报成功避税！
       然而最终还是逃不过法眼，被联邦法官控告洗钱。在康州联邦法庭，这名华人当庭认罪，同意冻结部分资金并补交税款，合计29万美元。即便如此，联邦法官安德希（Stefan Underhill）仍然表示，此案仍未到最终宣判阶段，这名华人还有极大风险最高面临10年的刑期，以及最高50万的罚款。
      So，作为移民，漂洋过海在异国他乡打拼实属不易，万望大家守法为本，安全第一。