“潘多拉文件”公布 加拿大名人离岸财富曝光

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国际记者调查同盟（ ICIJ ）周日（10月3日）公布全球迄今为止最广泛揭露金融秘密的文件——“潘多拉文件”，总理、王室成员、亿万富翁、运动员和名人的离岸财富被曝光，其中包括前加拿大赛车和花样滑冰冠军。
2016年该同盟公布 的“巴拿马文件”引发全球震荡，最新披露的避税天堂财务记录甚至比“巴拿马文件”还庞大。据加拿大广播公司（CBC）报道，“潘多拉文件”显示了 35 位现任或前任世界领导人以及全球三百多名其他公职人员在避税天堂或通过避税天堂持有资产。记录显示，英国前首相托尼?布莱尔、捷克共和国和肯尼亚的现任首相以及约旦国王都从其离岸控股的匿名账户中受益。
“潘多拉文件”1,190 万份文件，包括从电子邮件到银行对账单、公司注册文件和股东登记册，是来自 14 家提供离岸服务的公司，并由一个机密消息来源泄露给总部位于华盛顿的国际调查记者同盟，该同盟已向其全球 150 个合作伙伴新闻机构提供文件访问权限。

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到目前为止，文件中确定了至少 500 名加拿大公民或居民的姓名。以下是一些拥有离岸财富账户的最著名人士。
雅克·维伦纽夫(Jacques Villeneuve)
维伦纽夫是唯一一位赢得一级方程式锦标赛冠军的加拿大人，在他的大部分赛车生涯中都在摩纳哥和瑞士过着奢侈的生活，但在 1990 年代和 2007 年至 2013 年期间，他在魁北克生活过一段时间。
“潘多拉文件”显示，他从 1992 年他的职业生涯开始，就在零税管辖区设立了离岸公司，这些公司是为了转移赛车和代言收入。
埃尔维斯?斯托伊科（Elvis Stojko）
斯托伊科是加拿大花样滑冰运动员，曾获三届世界锦标赛冠军、两届冬季奥运会亚军，并且是七届加拿大锦标赛冠军。事业的成功也给他带来不菲的钱财。
泄露的文件显示，斯托伊科在 2007 年居住在墨西哥时，将价值高达 650 万元的加拿大资产转移到加勒比地区的离岸信托中，与接受公共资金的组织 Skate Canada 签署了交易文件。斯托伊科告诉加拿大广播公司，他依靠律师来处理他的财务问题，“没有真正参与任何事情”。Skate Canada 拒绝置评。
菲罗兹?帕特尔（Firoz Patel）
魁北克人帕特尔去年在美国承认通过他和他兄弟利用在线支付平台 Payza 和 AlertPay 串谋洗钱，他目前正在康涅狄格州监狱服刑。
“潘多拉文件”显示，就在对帕特尔兄弟的调查全面展开之际，菲罗兹?帕特尔飞往阿拉伯联合酋长国，在那里他收购了一家离岸公司。 帕特尔在狱中表示，该公司是合法成立的，目的是在亚洲开展业务，与 Payza 无关。
亚历山大?卡兹（Alexandre Cazes）
据美国机构称，亚历山大?卡兹是暗网市场 AlphaBay（一个买卖毒品、枪支和被盗信用卡信息的在线集市）背后的犯罪策划者，积累了价值约 2,900 万美元的财富。“ 潘多拉文件”首次展示了他如何利用空壳公司网络来掩盖他对包括豪宅在内的各种资产的所有权。
卡兹于 2017 年在被捕一周后去世。 据信，这位魁北克省的三河市居民在被拘留期间自杀了。
弗雷德?夏普（Fred Sharp）
财富管理行业的消息人士在 2016 年告诉加拿大广播公司，夏普位于温哥华的公司 Corporate House 被称为加拿大富人的首选投资机构，富人们希望隐藏资产并利用离岸避风港来最大限度地减少纳税。 夏普是2016年“巴拿马文件”泄密文件中最常被点名的加拿大人。
加拿大税务局随即开始对他和他的一些同事进行审计，没有取得任何成果——至少在加拿大是这样，因为夏普的公司提起了数十起诉讼以阻止税局的努力。然而，在美国，夏普的阴谋引起了联邦调查局的注意，他和几个客户在 8 月被指控犯有证券欺诈罪。他在新的潘多拉泄密事件中没有那么突出，主要是他的公司对离岸公司进行日常管理。夏普没有对加拿大广播公司的问题发表评论。
在加拿大以外，“潘多拉文件”披露的知名人士包括八位现任总统和三位现任总理。 他们中的一些人已经宣布了他们的离岸资产，而另一些人，例如肯尼亚总统乌胡鲁?肯雅塔（Uhuru Kenyatta）的离岸财富还是秘密。