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据此间媒体报道，因为分50次存入46万美元，且为了绕过监控每次金额都低于1万美元，结果北京居民应达（Da Ying，音译）被美国联邦法官控洗钱。2月16日，他在康州联邦法庭达成和解，同意冻结部分资金并补交税款，合计29万美元（约200万人民币）。
根据检方的指控书，应达现年56岁，居住在康州，2011年4月到2012年3月之间的11个月之内，他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了每次存钱额度都低于1万元，他前后分50次存入。为避人耳目，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。
联邦法官安德希（Stefan Underhill）将于5月11日对此案宣判，应达最高面临10年的刑期，以及最高50万的罚款。
康州联邦检察官达利（Deirdre Daly）认为，应达的结构性拆分行为（Structuring）是有意避开交易报告的要求。因为根据联邦法律，美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易报告（Currency Transaction Report）”。
目前应达已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。作为本案和解协议的一部分，应达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金（是46.4万美元存入金额的38%），以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税，此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。 |
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发表于 2017-2-22 18:31:28
callmelxylt 写道: