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BC省大温哥华地区的一名前居民涉嫌假装CRA雇员，欺诈超过$100万加币，在被移民官员逮捕、支付1万加元保释金后，逃离了加拿大。
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该前居民是一位名叫薛浩然（音译，Haoran Xue）的华人，目前仍然在中国。在一项于2019年开始的，针对一个有组织犯罪集团的跨司法管辖区调查中，27岁的薛浩然被指控犯有9项刑事罪。
最近几个月的法庭文件透露了薛浩然失踪的细节。与此同时，有关薛浩然在本那比估价$190万加币的前住房的售卖收益问题，也在判定中。
BC省民事没收局局长希望保留这笔钱作为犯罪所得，声称薛浩然是真正的所有者，尽管该房屋被登记在了薛浩然的父亲名下。
据悉，父子两人均为中国公民。
上个月，加拿大皇家骑警的联邦和严重有组织犯罪部门，宣布了对薛浩然的指控。他被指控从7名受害者骗取了近$20万加币，尽管皇家骑警声称，被该集团欺诈的加拿大人总数接近70个，受骗总金额接近$100万加币。
根据法庭文件显示，薛浩然还被指控使用其他5个被盗身份，代表自己和同伙来进行欺诈。
根据民事诉讼，皇家骑警于2019年6月开始调查薛浩然，作为对冒充软件公司、银行和加拿大税务局员工的有组织犯罪集团进行调查的一部分。该调查称，受害者们被告知将现金和礼品卡送至BC省和安省的邮箱。
法庭文件显示，薛浩然从自己的银行账户中转入和转出了$100万加币。
调查人员跟踪了他数周之久，最终没收了一部手机。他们说，薛浩然的手机上写着受害者的姓名和被告知汇款指定金额的地址。
有意思的是，皇家骑警于2019年逮捕了薛浩然，却又释放了他。由于欺诈调查，加拿大边境服务局（CBSA）也开始对薛浩然开始了移民调查。
根据法庭文件，CBSA也逮捕了薛浩然，然后又以$10,000加币的保释金释放了他，让他等待定于2019年9月举行的听证会。
结果，薛浩然于2019年8月15日左右逃离加拿大。大约在同一时间，他的父亲将本那比的房子挂牌出售。
BC省最高法院法官已经对薛浩然发出了缺席令。但是，薛浩然的父亲——薛曾刚（音译，Zenggang Xue），却找了一位BC省的律师，对与该案相关的最初索赔和最近申请做出了回应，以寻求银行、房地产公司和CBSA的文件。
2020年1月28日，薛曾刚做出回应，否认民事没收诉讼中的一些指控，包括本拿比住宅是“非法活动的工具”、非法活动的资金被用于购买或维护房子、房子被用来洗钱等内容。薛曾刚名为该房屋的所有者，但民事没收诉讼声称他的儿子才是真正的受益人。这条内容，也被薛曾刚否认了。
薛曾刚说，他在北京以西1,000公里的一个城市拥有一家成功的丙烷交换公司，并且是他出钱让儿子于2012年来到加拿大，在私立学院接受教育。
薛曾刚说他曾多次访问加拿大，对当地的生活质量印象深刻。后来，他决定用自己的积蓄购买了一套房产，为还在读书的儿子提供住所。他认为，如果可能的话，这套房产可以获得租金收入来抵消抵押贷款，或者自己会在这里享受退休生活，又或者只是在市场上出售以获取利润。
根据薛曾刚的法庭文件，在2019年夏天时，他还住在BC省，当时皇家骑警在调查他的儿子时突袭了他的家。他说，在此之前并不知道这些指控。
薛曾刚在回应民事诉讼时发声明说：“薛曾刚在永济市社区中（属山西运城市），是受人尊敬的贡献者。他从未从事或纵容任何违法行为。”
“薛曾刚和他的家人靠勤奋工作和攒钱习惯，诚实地谋生。这些是他们买房的唯一资金来源。”
这位父亲指出，在与儿子有关的案件中，他没有任何不当行为的指控，并称申请与房屋融资相关的文件是一次“钓鱼执法”。
今年5月，一名法官站在了BC省民事没收局局长一边，下令公布了相关文件。房屋的收益将由法院持有，直到对民事索赔案的审判完成。
以上所有提到的刑事指控，均未在法庭上得到证实。 |
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发表于 2021-7-22 20:00:12