华裔“庞氏骗局”卷走3000万 汇丰银行成被告

真·萍水相逢

据温哥华《太阳报》报道，卑诗省省法官日前批准证一项针对加拿大汇丰银行提起的，涉及3000万加元庞氏骗局有关的集体诉讼。
华裔女子经营“庞氏骗局”
在2016年初被曝光为欺诈的一项投资计划中，华裔谭姓（Virginia Tan）女子鼓励投资者以非常有吸引力的条件借钱给她，用于她的贷款业务。
然而，她正在经营一个庞氏骗局，把从投资者那里获得的新资金来支付旧贷款。此类计划需要持续不断地提供新的投资资金才能继续下去，并且注定会在某个节点崩溃。
诉讼是由Jastram Properties Ltd.提起。该公司给谭投资超过 600 万加元，仅收回约 180 万加元。公司80名投资者目前分别对 Tan 及其家人和汇丰银行提起集体诉讼。
Tan在2017年在与卑诗省证监会达成的和解协议中，承认了其行为中含有诈骗因素。
Jastram Properties针对 Tan、她的丈夫和儿子提出350万加元的集体诉讼。该诉讼已于上周获准和解。

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受害者状告汇丰，指其不作为
在针对加拿大第七大银行汇丰银行（在全国拥有 135 家分行）提起的诉讼中，Jastram Properties声称 Tan 从 2011 年到 2013 年初通过该银行的账户实施了其诈骗计划。
公司称，汇丰银行在 2013 年初获悉欺诈行为并终止了与谭的业务，但她将银行业务转移到其他机构，并继续欺诈了三年。
Jastram Properties认为，银行终止与谭的关系是不够的，银行有责任对欺诈行为进行调查，向“有关当局”提出建议，并警告其他金融机构，但汇丰没有这样做。
汇丰银行反驳称，该诉讼“显而易见”没有披露针对该银行的诉讼原因，称该诉讼“新颖而危险”。银行辩称目前披露的记录不足以进行庭审程序。
法庭同意受理，银行辩称不知情
B.C. 最高法院法官杰弗里·戈梅里 (Geoffrey Gomery)在裁决时表示，他没有被银行的论点说服，所以批准这项集体诉讼。
法官也强调，他并非根据案情作出决定，孰是孰非将在未来的法庭程序中确定。
原告律师 Paul Bennett 和 Mark Mounteer 表示，他们的委托人对法官的决定感到高兴，但仍对警方决定不对 Tan 进行刑事调查感到不满。
汇丰银行发言人威尔克斯指出，这只是一次认证听证会，法院尚未对案情作出裁决。
银行将在诉讼中进行辩护，并辩称银行此前不知道谭在经营庞氏骗局。