日前,皇家骑警表示涉嫌700万投资欺诈的两名多伦多居民已经逃到境外。 骑警称,投资者是向New Life Capital Corporation及附属公司,但是资金全部被转移到嫌疑人在巴哈马的私人账户中。 据称,600位投资者,其中大部分为加拿大居民,共投资2,200万。资金都投到New Life公司,该公司从美国购买了生命保险。但是,2007年至2008年间,其中700万被吸走并通过不同公司洗钱,用于两名嫌疑人私用。 44岁的Laddy Pogachar和39岁的Paola Lombardi分别面临一项超过$5000的欺诈、超过$5000的投到、非法吸钱和拥有非法获取财产等。 骑警相信二人已经逃离境外,Pogachar在中美洲,而Lombardia身在巴哈马。 |
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