皇家银行前业务经理涉欺诈贷款被控

警方在对大多伦多地区涉及上千万元的欺诈性贷款案进行长达1年的调查后，已对4人提出指控，包括一名皇家银行的前业务经理。

调查由安省省警严重欺诈调查办公室(SFO)启动，始于2021年1月，调查重点是皇银的一名前业务经理。

警方称，这名经理“雇佣其他同事帮助不知情的借款人客户申请政府担保贷款”。过程中涉嫌伪造银行文件，伪造了租赁协议和发票，以确保贷款能够获批。

调查人员称，批准的贷款资金分发给了该经理直接相关的“供应商”。

警方在周五发布的新闻稿中说：“支付了约1050万元，借款人收到了一小部分，而‘供应商’收到了大部分资金。”

调查结果显示，4名大多伦多居民：37岁的Dillon Nanavati、25岁的Aggash Mohan、29岁的Nicksain Kalaimathian和26岁的Jonnystan amirtharatnam被控诈骗超过5000元。

Nanavati还面临一项伪造文件的指控。

这些指控尚未在法庭上得到证实。

警方表示，为了保护法庭程序的公正性，不会就调查进一步置评。

ref:https://toronto.ctvnews.ca/four-charged-including-former-rbc-bank-manager-in-multi-million-dollar-ontario-bank-loan-scheme-1.5872052

图源：CTV News/Sean Kilpatrick/THE CANADIAN PRESS