1.8亿,150人上当 两华裔被捕 10年投资移民骗局

(7月18日，周一)，美国纽约东区布鲁克林联邦法院称，两位美籍华人涉嫌参与为期近十年大规模的投资移民欺诈，涉案金额为2700万美元(约合1.8亿元人民币)。

这两位华人还向外籍人士违法兜售接触美国政要的渠道，两人与部分捐赠者一起参加了2017年竞选的筹款活动，并与时任美国总统川普合影。

被告涉嫌以投资移民为由行骗，并以政治捐款、与川普合照等手法招揽投资者。(取自推特)

18日下午，联邦法院法官开庭审理此案。据统计，此案中累计共有150多名投资者被骗。

综合世界日报等媒体的报道，被指控的两名美国公民是长岛居民、50岁的李雪锐(Sherry Xue Li)，以及45岁共犯王良宝(Lianbo Wang，音译，又名Mike Wang )，两人今日在纽约蚝湾(Oyster Bay)被捕。

目前，两人被控电信欺诈共谋罪、洗钱共谋罪、因妨碍联邦选举委员会实行《竞选财务法》而共谋欺诈美国政府罪。

如果所有罪名成立，最高可判45年刑期。

根据布鲁克林联邦法院18日公布的刑事控告书，李、王两人精心策划了一个长达近十年的骗局，他们通过谎报虚构项目得到了知名政要的支持，诱使受害者投资一个欺诈性骗局。

据悉，两人策划的虚构项目是在纽约沙利文县(Sullivan County)开发、建设和运营一家名为“汤普森教育中心”(Thompson Education Center)的私立教育机构(简称 TEC 项目)，而TEC项目的总裁就是李雪锐。

两人大肆发送宣传材料，其中包括李雪锐和美国政要的合影，编造的TEC项目的“进展情况”、以及该项目如何得到美国政府官员的“支持”等，来招揽受害投资者。

许多居住在美国境外的外籍人士因此被说服，投资了这个所谓的TEC项目。

TEC项目骗局能吸引众多投资者的一个重要原因还在于，李雪锐承诺，只要投资50万美元，就可以通过美国移民局的EB-5投资签证计划，获得美国绿卡。

在绿卡、分红乃至结识美国政要的诱惑下，很多不明真相的投资者很快就把钱汇到了美国。

数千万美元的资金到手，两人很快就通过李雪锐创建的多家公司名下的银行帐户转移资金，开始大肆挥霍。

投资者们很难相信，自己的钱竟然是用来支付李、王两人的奢侈生活的。其中包括购买服装和配饰、珠宝、住房、进行度假旅行、在高档餐饮消费等等。

即使对所谓的TEC项目进行了一点“投资”，也只不过是为了继续编造和延续谎言，进一步诱骗潜在的投资者，并向现有投资者展示获得投资回报的可能性。

截至今年7月，150多位投资者为TEC项目投资至少2700万美元，其中大约1650万美元来自EB-5投资者。

让很多人感到不可思议的是，还有大约1100万美元来自股票投资者，这是因为被告向他们承诺，将会对TEC项目进行IPO。

截至目前，没有任何该项目的EB-5投资者获得美国绿卡，TEC项目也没有进行IPO或在任何证券交易所上市。

为了让骗局看起来更真实，李、王两人还冒充外籍人士的虚假捐赠者，为竞选活动提供非法捐款。

具体操作是：2017年6月，李和王利用骗取的资金，以自己的名义非法向联合筹资委员会举办的筹资活动提供了60万美元的政治捐款，其中李提供27.05万美元，王提供32.95万美元。

李和王还向外籍人士承诺，可以通过付费参加美国政治活动，并结识美国政要。

两人向12名外籍人士每人收取了9.3万美元的入场费，以便其与时任美国总统一起参加2017年6月28日的筹资活动。

这些人参加了活动并与时任美国总统川普合影，之后两人又利用与川普的合影继续骗取投资。

起诉书显示，李、王两人利用从外籍人士骗取的资金作为政治捐款的资金，并谎称自己和其他美国公民是这些资金的捐赠者，这违反了《联邦选举竞选法》（FECA）和联邦选举委员会（FEC）的法规。

目前，两人已被指针对外籍人士实施大规模、多层次的欺诈骗局，包括虚假房地产投资、承诺付款利益、兜售结识美国政要的渠道，以及为竞选活动提供非法捐款、滥用投资者签证程序等。