加拿大赌场洗钱真容易 10分钟3.5万元支票到手

安省审计总长周三发布的调查报告称，指派调查人员假扮客人前往安省四家赌场评估洗钱行为，结果在短时间内，没有中奖证明的情况下，就拿到总额超过3.5万元的多张支票。

调查人员受雇于审计总长Bonnie Lysyk，于2022年1月至9月期间对安省彩票和博彩公司(OLG)进行审计。Lysyk周三说：“我们的目的是确定在安大略，是否有可能通过赌场洗钱。”

她已经向OLG发布了减少洗钱风险的建议。

报告称，这些客人带着从5000元到1.1万元不等的现金进入赌场，玩了10到15分钟的桌上游戏和老虎机，然后用支票提现。

在一个赌场里，客人分两次进入赌场，第一次带着5000元现金，拿到价值4900元的支票，另一次带着10600元的现金进入赌场，出来时拿到11000元的支票。

审计长说，赌场工作人员试图核实客人是否在赌场玩，但未能核实这笔钱是否来自合法的赢钱。

报告发现：“同样，在另一间赌场，客人带着1.06万元现金进入赌场后，获得1.05万元的支票，带着1.1万元现金进入赌场后，又获得了1.075万元的支票。”

审计长称，这些客人离开这些赌场时，带走的支票金额为他们最初带进赌场现金的近98%，总计3.67万元。

“这样，这些钱在存入银行时，来源可以被视为赌场赢钱，就被认为洗白了。”

在另外家赌场，客人被拒绝支付支票，只能带着现金离开。

Lysyk周三在记者会上强调，没有向这些客人提供资金，用的是他们自己的钱。

她说：“这次演习的成本很低，我们没有给调查人员提供资金，他们用自己的钱。”

为回应调查结果，审计长向OLG发出多项建议，以减低洗钱风险，包括在一万元或以上的交易中，须取得资金来源的证明，以及只有在证实资金为赌场赢钱后，才签发赌场支票。更广泛地，OLG需要改进其防洗钱的做法，强调主动执法。

OLG发言人Tony Bitonti向CTV表示：“打击洗钱风险仍然是OLG的首要任务。”

“我们将与赌场运营商合作，评估额外的开支票限制，并根据需要加强我们的反洗钱监管。”他强调，安省赌场“在应用支票验证控制方面的准确性超过95%。”

他说：“我们期待与赌场运营商合作，提高这一数字。”

OLG还表示，将扩大目前的要求，包括要求所有现金购买超过1万元的交易必须获得资金来源，这与将于2023年6月生效的联邦要求一致。