加拿大税务局被指中了退税骗局付出6,300万元

媒体报道指，加拿大税务局（CRA）承认其在“虚假”退税计划中支付了6,300万元。

据加拿大广播公司（CBC）报道，加拿大税务局2020年初开始，意识到自己在6,300万元的退税上犯了错误。

根据CRA记录，Iris Technologies是一家总部位于安省万锦市的公司，两年内销售额从2,700万元增加到8亿元，大量购买及出口的网络电话分钟数使该公司能够申请超过1.2亿元的退税。

CRA在法庭文件中表示，Iris“知道或故意视而不见”，它参与了税务专家所称的“轮播计划”这一事实。

Iris的首席执行官比沙伊（Samer Bishay）否认了这些指控，并向加拿大联邦上诉法院、联邦法庭（Federal Court of Appeal）和税务法院多次提起上诉。Iris还起诉该机构，要求赔偿2.75亿元，指控其滥用程序、虚假陈述和失职。

据加拿大广播公司（CBC）“The Fifth Estate”对加拿大的轮播计划进行的一项调查显示，由犯罪分子组成的国际网络从加拿大政府金库中索取了数亿元，但几乎毋需面对任何后果。

加拿大、美国和英国的加密货币交易、银行记录、虚假发票和公司备案都是该计划的重要组成部分，该计划的核心依赖加拿大过时的税务规则和不知情的CRA。

涉及Iris的案件是税务法庭记录中被发现的众多例子之一。

“我认为问题出在税务机关，”杜拜税务诈欺分析师兼轮播计划专家奇塔姆（Mike Cheetham）说。

“总是会有犯罪分子。他们总是会攻击唾手可得的果实。而你们的税收系统对这种欺诈行为是敞开的。”

欧盟和英国当局都知道，轮播计划的参与者在公司圈内传递货物，在货物进口时不缴纳销售税，但在出口时收取退税。

通常，交易仅存在于纸上，没有货物或金钱易手。每次围绕旋转木马的旅行都会为参与者带来另一次退款和更多利润。

在另一次迭代中，阴谋者围绕一家合法公司，收取销售税，但从未将其交给政府。

Iris是否参与了该计划，或者完全不知情，还有待法庭确定。

比沙伊在接受采访时说，“如果问题确实存在，那么他们需要追捕这些人并对他们提出刑事指控，因为这是公共资金。”

CRA内部文件已作为Iris案件法庭文件的一部分公开。它们罕见地提供了一次机会，了解加拿大税务机关运作情况，其中包括审计员备忘录，其中详细介绍了对Iris及其德勤会计师的电话和访谈。

CRA现在表示，由于电信公司的“压力”，它“缩减”了对Iris的审计，最终在2018年7月至2019年8月期间，发放给Iris索赔的6,300万元。

但当Iris于2019年9月开始申请额外8,600万元的退税时，CRA拒绝付款并重新立案。

联邦税务局长和CRA专员都拒绝了“The Fifth Estate”的采访请求。

CRA在声明中表示，“自2017年至2018年以来，透过针对『轮播计划』的审计已查明超过11亿元。”

据欧洲检察官办公室称，轮播诈欺是“欧盟最赚钱的犯罪行为”，每年给成员国造成约500亿欧元的税收损失。