三国合作！11华人被捕，美破获中国洗钱组织

联邦司法部（DOJ）加州中区检察官办公室18日新闻发布会，起诉墨西哥锡那罗亚贩毒卡特尔（Sinaloa drug cartel）驻洛杉矶的同伙以及与中国地下钱庄有关连的洗钱组织共24名犯罪嫌疑人，并揭露了该贩毒-洗钱网络，所涉毒品收入超过5000万美元。这次国际行动被称为“Operation Fortune Runner”，在中国与墨西哥执法部门的配合下，目前24名被告已全被收押，其中包括11名中国人/华人。

检察长艾斯特拉达（Martin Estrada）介绍道，墨西哥贩毒集团急于将在美国贩毒所得运回墨西哥；同时，中国洗钱组织帮助想要避开每年每人5万美元的现金流动管制、以及在美国获取现金的富人。

本案主嫌Edgar Joel Martinez-Reyes在大洛杉矶地区管理一个洗钱集团，并与中国公民、洗钱网络头目PJ Tong一起与墨西哥锡那罗亚贩毒卡特尔成员会面，谈洗钱合约。

其运作方式是，中国人把人民币汇入中国洗钱组织的指定帐户，在美国兑换美元购买房、车等奢侈品；中国洗钱组织提供的美元则是来自墨西哥毒犯所得，而收到的人民币则用于从中国购买商品、制毒所需的前体化学品（precursor chemicals）运去墨西哥。

联邦缉毒局（DEA）局长米尔格拉姆（Anne Milgram）特别感谢中国和墨西哥的执法机构。自去年11月拜登总统与习近平主席会面以来，他们与中国公安部多次接触，她本人也曾作为国安会（NSC）代表前往北京。她还介绍道，与传统洗钱组织收取5%-10%佣金不同，中国洗钱组织仅向锡那罗亚卡特尔收取1%-2%。但同时，那些想要把钱带出中国的中国富人，则需要向洗钱组织支付4%。

11名华人被告为Peiji Tong（即上文的PJ Tong，又称Dr. P或Po）、 Sai Zhang（Tommy）、Chengwu He（Ocean）、Panyu Zhao、Hang Su、Jiayong Yu（Haoran Feng）、Xiaolei Ye、Xuanyi Mu、Shou Yang（Chaoming Cheng）、Jiaxuan He（Edward）以及Jiande Zhou。20名被告将在未来几周内于洛杉矶市中心的地方法院受审，其中一人已于周一受审。起诉书共提出包括协助及教唆贩运可卡因和甲基安非他命（冰毒）、洗钱在内10项指控。如果所有指控成立，每个被告将面临最低 10 年、最高终身监禁。

执法部门目前查获了约500万美元的毒资、302磅可卡因、92磅甲基安非他命、3000粒摇头丸、44磅裸盖菇素（迷幻蘑菇）、大量盎司的氯胺酮（俗称K粉）、三枝配有大容量弹匣的半自动步枪和八枝半自动手枪。

贩毒洗钱网络示意图（由司法部提供）

Edgar Joel Martinez-Reyes和PJ Tong一同前往墨西哥时被拍下（截自起诉书）

贩毒所得的现金用橡皮筋扎好，由个人、多次存入美国的多个银行帐户（截自起诉书）

联邦缉毒局局长米尔格拉姆（中）介绍案件详情（由司法部提供）