美国女子涉庞氏骗局 诈加拿大人1900万

卑诗证监会(BC Securities Commission，简称BCSC)周五公布，曾在米逊市(Mission)居住的一个女子纳尔逊(Doris Elizabeth Nelson)，因涉及跨境庞氏骗桉(Ponzi scheme)及非法发行证券，遭BCSC罚款3,700万元，并且永久禁止从事资本市场交易。

据证监会资料显示，纳尔逊透过多间公司经营统称的Little Loan Shoppe，表面经营这间发薪日贷款店，实质行使庞氏骗局。当局指她行骗外，亦非法发行证券和向委员会调查员说谎。

当局发现她违规向47名投资者发出期票，这部分投资金额逾307万加元和7.3万美元。她以其公司向投资者发期票作为对方的投资“回报”。

证监会指纳尔逊利用卑诗和美国投资者的款项去发展她的业务，又付佣金给招揽新血的投资者。

当纳尔逊被要求就其中一间公司提供有关投资者资料和记录时，她向当局作不实证供。

调查小组发现，涉桉的女子最少向121个卑诗省投资者，在多笔交易中最少集资1,900万元，而当中约有1,850万元尚未支付给投资者。

BCSC指纳尔逊在加美两地进行跨境庞氏诈骗，违反卑诗省多项证券规例，下令她要偿还1,850万元予投资者。

另外，BCSC还勒令她支付1,850万元罚款，以及永久禁止从事资本市场交易活动。

另据报道，纳尔逊来自美国华盛顿州，曾于当地承认110项行骗和国际洗黑钱活动，美国联邦调查局指涉及的投资者除来自美国外，亦包括加拿大和墨西哥。调查局指纳尔逊声称她的生意可赚取高利润，投资者的回报可达40%至60%。美国的法官便指她将金钱花在游轮、艺术品、疯狂购物和赌博上，法庭判她入狱9年。